Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решениях единолично принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/ www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка д. 1, стр. 1
ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2015 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2015 год (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2015 год в размере 39 019,000 тыс. рублей:
3 901,900 тыс. рублей на формирование резервного фонда;
53,460 тыс. рублей на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»;
35 063,640 тыс. рублей на выплату дивидендов.
4. Установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определить численность совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве семи человек.
6. Избрать совет директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:
А.И. Богинский – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Ф.А. Борисов – генеральный директор Ассоциации рекламодателей (независимый директор);
Е.И. Дитрих – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
С.В. Землянский – заместитель председателя совета директоров Коммерческого банка «Русский Инвестиционный Альянс» (независимый директор);
Ю.М. Медведев – вице-президент – руководитель аппарата совета директоров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
Е.А. Серпер – председатель правления общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная промышленная компания «Константа Капитал» (независимый директор);
С.Н. Храмагин – генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
7. Избрать ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:
И.Н. Голуб – заместитель начальника отдела Минтранса России;
В.И. Голубев – генеральный директор закрытого акционерного общества «Ассистанская компания «ЛАТ»;
А.В. Холопов – заместитель директора департамента Минтранса России.
8. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2016 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
9. Выплатить членам совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение в следующем размере: Ф.А. Борисов – 2 770 846 рублей; А.В. Варварин – 954 247 рублей; А.А. Германович – 2 043 569 рублей; С.В. Землянский – 2 970 823 рубля; Ю.М. Медведев – 3 359 590 рублей; Е.А. Серпер – 1 156 147 рублей; Д.А. Титов – 954 247 рублей.
10. Выплатить члену ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» В.И. Голубеву вознаграждение в размере 53 460 рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2016 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа: 30 июня 2016 года № ЕД-85-р Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
Д.В. Шаплыко
(подпись)
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата «30» июня 2016 г. М.П.