Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Борисов Ф.А., Германович А.А.,
Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Представлено письменное мнение члена Совета директоров Богинского А.И. по вопросам повестки дня.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК»
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК»
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

3. Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2015 – 2016 гг.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

4. Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК»
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК»
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

7. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 3 квартал 2015 года
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

8. О внесении изменений в методику расчета показателя снижения затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года
«за» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 1 (один) голос члена Совета директоров: Богинский А.И.

9. Отчет о закупочной деятельности Общества за третий квартал 2015 года; «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

10. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

11. Об утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» в новой редакции
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

12. Отчет об исполнении долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижении ключевых показателей эффективности за 2014 год и первое полугодие 2015 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

13. Отчет об утверждении перечня обязательных внутренних нормативных документов, определенных поручением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 года № ИШ-П13-1818 «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

14. Отчет о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа в части обеспечения системы соответствия вознаграждения и ответственности единоличного исполнительного органа достижению плановых значений показателей результативности их деятельности, определенных долгосрочной программой развития Общества, включая отчет о результатах применения системы соответствия по итогам 2014 и 2015 годов.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об избрании председателя совета директоров ПАО «ГТЛК».
Избрать председателем совета директоров ПАО «ГТЛК», члена совета директоров ПАО «ГТЛК», Медведева Юрия Митрофановича – вице-президента закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

ВОПРОС №2: О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК».
Назначить секретарем совета директоров ПАО «ГТЛК» на общественных началах заместителя начальника отдела корпоративного управления Департамента имущественных отношений и территориального планирования Министерства транспорта Российской Федерации - Еронина Максима Александровича.

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2015 – 2016 гг. Утвердить план работы совета директоров ПАО «ГТЛК» на 2015 – 2016 гг. (приложение № 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №4: Об определении численного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №5: Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №6: Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК». Об избрании членов комитета и председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №7: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 3 квартал 2015 года.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №8: О внесении изменений в методику расчета показателя снижения затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
Внести изменения в Методику расчета показателя снижения затрат ОАО «ГТЛК» на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, исключив из перечня расходов, включенных в расчет показателя, расходы, связанные с сопровождением изъятого из лизинга имущества, и услуги, инициатором которых являются акционер Общества и Правительство Российской Федерации.

ВОПРОС №9: Отчет о закупочной деятельности Общества за третий квартал 2015 года.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №10: О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №11: Об утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
Утвердить в новой редакции Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ПАО «ГТЛК (приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №12: Отчет об исполнении долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижении ключевых показателей эффективности за 2014 год и первое полугодие 2015 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

ВОПРОС №13: Отчет об утверждении перечня обязательных внутренних нормативных документов, определенных поручением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 года № ИШ-П13-1818.
1. Конфиденциально

ВОПРОС №14: Отчет о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа в части обеспечения системы соответствия вознаграждения и ответственности единоличного исполнительного органа достижению плановых значений показателей результативности их деятельности, определенных долгосрочной программой развития Общества, включая отчет о результатах применения системы соответствия по итогам 2014 и 2015 годов.
1. Конфиденциально
2. Конфиденциально

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №65/2015 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 30.11.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «30» ноября 2015 г. М.П.