Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://gtlk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. О предварительных итогах работы ОАО «ГТЛК» в 2014 году.
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ГТЛК».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. О проекте Бюджета на 2015 год и приоритетных направлениях деятельности Общества в 2015 году».
«за» - (8 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - (1 голос) Титов Д.А.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. О повышении производительности труда в Обществе».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6. Об утверждении долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК» на период 2014-2018 гг.». «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7. «Об утверждении стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК», а также проекта технического задания для проведения аудита реализации долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ГТЛК». О ключевых показателях эффективности и системе премирования Генерального директора на 2015 год» «за» - (8 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (1 голос) Титов Д.А.

Об утверждении положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «ГТЛК». «за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Об утверждении условий дополнительных соглашений к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ГТЛК».
«за» - (8 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (1 голос) Храмагин С.Н.

Об изменении основных параметров Порядка использования средств уставного капитала ОАО «ГТЛК», направляемых на реализацию государственных программ льготного лизинга».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций ОАО «ГТЛК».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Информация о ходе реализации изъятых предметов лизинга».
«за» - (9 голосов) Аноприенко С.М., Борисов Ф.А., Варварин А.В., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Титов Д.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ГТЛК» в новой редакции».
1. Рекомендовать Единственному акционеру утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему протоколу);
2. Рекомендовать Единственному акционеру утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу)».

ВОПРОС №2: О предварительных итогах работы ОАО «ГТЛК» в 2014 году». Конфиденциально

ВОПРОС №3: Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ГТЛК». Конфиденциально

ВОПРОС №4: О проекте Бюджета на 2015 год и приоритетных направлениях деятельности Общества в 2015 году.
Конфиденциально.

ВОПРОС №5: О повышении производительности труда в Обществе».
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально
Конфиденциально

ВОПРОС №6: Об утверждении долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК» на период 2014-2018 гг.
1. В рамках исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27.12.2013 № Пр-3086 утвердить долгосрочную программу развития ОАО «ГТЛК» на период 2014-2018 гг. (приложение № 4 к настоящему протоколу);
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №7: Об утверждении стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК», а также проекта технического задания для проведения аудита реализации долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК».
Утвердить стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК», включая примерное техническое задание для проведения аудита реализации долгосрочной программы развития ОАО «ГТЛК» (приложение № 5 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №8: Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ГТЛК». О ключевых показателях эффективности и системе премирования Генерального директора на 2015 год.
1. Принять за основу проект положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ГТЛК». С учетом состоявшегося обсуждения направить его на доработку в комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров для вынесения в окончательной редакции на совет директоров в 1 квартале 2015 года;
2. Конфиденциально
3. Конфиденциально

ВОПРОС №9: Об утверждении положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «ГТЛК».
Утвердить положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (приложение № 7 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №10: Об утверждении условий дополнительных соглашений к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ГТЛК».
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ГТЛК» от 27 ноября 2012 г. (приложение № 8 к настоящему протоколу).
2. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ГТЛК» от 27 ноября 2012 г. (приложение № 9 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №11: Об изменении основных параметров Порядка использования средств уставного капитала ОАО «ГТЛК», направляемых на реализацию государственных программ льготного лизинга.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №12: О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций ОАО «ГТЛК». 1. Конфиденциально.

ВОПРОС №13: Информация о ходе реализации изъятых предметов лизинга.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №55/2014 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 29.12.2014.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ГТЛК»
Д.В. Шаплыко (подпись)
3.2. Дата «29» декабря 2014 г. М.П.