Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Богинский А.И., Борисов Ф.А.,                  Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Новиков М.Г., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 8 избранных членов совета директоров.

Всего 8 голосов из 8.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

1.        Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

«за» - 8 (восемь) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А.,              Бочаров О.Е., Дитрих Е.И., Землянский С.В, Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

2.        О рекомендации к награждению государственной наградой Российской Федерации члена совета директоров ПАО «ГТЛК».

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Медведев Ю.М., Новиков М.Г., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 2 (два) голоса члена совета директоров: Бочаров О.Е., Землянский С.В.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол №96/2018 от 22.01.2018 года);

2.        Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №1 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №2: О рекомендации к награждению государственной наградой Российской Федерации члена совета директоров ПАО «ГТЛК».

Конфиденциально.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №99/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 30.03.2018 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  И.о. Генерального директора

 

 

       Ф.М. Мартынов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

30

марта

20

18

г.

М.П.