Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

Всего 6 голосов из 7.

Кворум имеется.

 

Результаты голосования:

 

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2016 год.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2016 году.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

3. Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2016 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества об утверждении убытка по результатам 2016 года.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

5.    Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2016 года.

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

6. Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК», включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества, и достижению ключевых показателей эффективности общества за 2016 год.

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

9. Об утверждении размера квартального вознаграждения (премирования) Генерального директора ПАО «ГТЛК» за достижение ключевых показателей эффективности по итогам 12 месяцев 2016 года.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

10. Об утверждении размера вознаграждения (премирования) топ-менеджмента ПАО «ГТЛК» по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2016 год.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

11. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

12. Об исполнении поручений Совета директоров за 2016 год.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

13. О рассмотрении отчета об управлении рисками в ПАО «ГТЛК».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

14. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 1 квартале 2017 года.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

15.    Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

16.    Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2017 года.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

17.    Отчет комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

18.    Отчет комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

19.    Отчет комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

20.    О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ГТЛК».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

21.    Об утверждении новой редакции Порядка использования уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК».

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

22.    О корректировке бюджета АУР на 2017 год.

 «за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

23.    О предварительном согласии совета директоров на совершение ПАО «ГТЛК» сделки с заинтересованностью с АО «Вертолеты России».

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член совета директоров Богинский А.И. участия в голосовании не принимал.

«за» - 5 (пять) голосов членов совета директоров: Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

24.    Об одобрении внесения изменения в методику реализации выбывшего из лизингового пользования имущества.

«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.

«против» - 0

«воздержались» - 0

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

 

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГТЛК» за 2016 год.

Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет ПАО «ГТЛК» за 2016 год (приложение №1 к настоящему протоколу).

 

ВОПРОС №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ГТЛК» по итогам деятельности в 2016 году.

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

3.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №3: Об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 2016 год по данным финансовой отчетности по международным стандартам.

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №4: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества об утверждении убытка по результатам 2016 года.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №5: Об исполнении Бюджета АУР по итогам 2016 года.

1. Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №6: Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК», включая результаты проведения независимого аудита реализации долгосрочной программы развития Общества, и достижению ключевых показателей эффективности общества за 2016 год.

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

3.    Конфиденциально.

4.    Конфиденциально.

5.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых совету директоров вознаграждений.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №8: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТЛК» по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии вознаграждений.

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №9: Об утверждении размера квартального вознаграждения (премирования) Генерального директора ПАО «ГТЛК» за достижение ключевых показателей эффективности по итогам 12 месяцев 2016 года.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №10: Об утверждении размера вознаграждения (премирования) топ-менеджмента ПАО «ГТЛК» по итогам исполнения ключевых показателей эффективности на 2016 год.

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №11: Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить отчет о заключенных публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

ВОПРОС №12: Об исполнении поручений Совета директоров за 2016 год.

1.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №13: О рассмотрении отчета об управлении рисками в ПАО «ГТЛК».

1.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №14: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» в 1 квартале 2017 года.

1.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №15: Об одобрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).

1.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №16: Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2017 года.

1.    Конфиденциально.

2.    Конфиденциально.

 

ВОПРОС №17: Отчет комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №18: Отчет комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №19: Отчет комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» за 2016-2017 корпоративный год.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №20: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ГТЛК».

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №21: Об утверждении новой редакции Порядка использования уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК».

1. Признать утратившим силу Порядок использования Уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения Уставного капитала ПАО «ГТЛК», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол от 03.10.2016 №76/2016);

2. Утвердить Порядок использования средств уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения уставного капитала ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

3. Конфиденциально.

 

ВОПРОС №22: О корректировке бюджета АУР на 2017 год.

Конфиденциально.

 

ВОПРОС №23: О предварительном согласии совета директоров на совершение ПАО «ГТЛК» сделки с заинтересованностью с АО «Вертолеты России».

Дать предварительное согласие на заключение ПАО «ГТЛК» с АО «Вертолеты России» Дополнительных соглашений к Договору поставки №ВР-16-0707-09-02 от 27 декабря 2016 года 13 (тринадцати) вертолетов МИ-8 АМТ, 10 (десяти) вертолетов МИ-8 МТВ-1 (Далее – Договор поставки № 1) и к Договору поставки №ВР-16-0706-09-02 от 27 декабря 2016 года 6 (шести) вертолетов Ансат (Далее – Договор поставки № 2), , предусматривающих увеличение суммы Договора поставки 1 на сумму в размере 1 107 037 800 (Один миллиард сто семь миллионов тридцать семь тысяч восемьсот) рублей и увеличение суммы Договора поставки 2 на сумму в размере 84 894 700 (Восемьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот) рублей.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Член совета директоров ПАО «ГТЛК» Богинский Андрей Иванович, являющийся Генеральным директором и членом совета директоров АО «Вертолеты России».

 

ВОПРОС №24: Об одобрении внесения изменения в методику реализации выбывшего из лизингового пользования имущества.

Перенести рассмотрение данного вопроса после дополнительной проработки.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 87/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 29.05.2017 г.

 

3. Подпись

 

3.1.  Генеральный директор

 

 

       С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

29

мая

20

17

г.

М.П.