Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/ www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.

Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 8 членов Совета директоров)

Результаты голосования:
1. Об одобрении заключения ПАО «ГТЛК» с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительных соглашений к Кредитным договорам.
«за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. Об одобрении заключения ПАО «ГТЛК» с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительных соглашений к Договорам залога в обеспечение исполнения своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитным договорам. «за» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Об одобрении Договора залога имущественных прав № 01GB7Z002 от 20.02.2016г., Договора залога прав по банковскому счету (залоговому счету) № 01GB7Z003 от 20.02.2016 г., Договора о залоге (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) №01GB7Z001 от 20.02.2016г., заключенных между ПАО «ГТЛК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01GB7L от 20.02.2016 г. «за» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров: Борисов Ф.А., Германович А.А.. Землянский С.В., Медведев Ю.М., Серпер Е.А., Тихонов А.В., Храмагин С.Н.
«против» - 1 (один) голос: Богинский А.И.,
«воздержались» - 0.
Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об одобрении заключения ПАО «ГТЛК» с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительных соглашений к Кредитным договорам.
Конфиденциально

ВОПРОС №2: Об одобрении заключения ПАО «ГТЛК» с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительных соглашений к Договорам залога в обеспечение исполнения своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитным договорам.
Конфиденциально

ВОПРОС №3: Об одобрении Договора залога имущественных прав № 01GB7Z002 от 20.02.2016г., Договора залога прав по банковскому счету (залоговому счету) № 01GB7Z003 от 20.02.2016 г., Договора о залоге (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) №01GB7Z001 от 20.02.2016г., заключенных между ПАО «ГТЛК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ГТЛК» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01GB7L от 20.02.2016 г. Конфиденциально

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 68/2016 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 31.03.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «31» марта 2016 г. М.П.