Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации gtlk.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Принятое решение: Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «ГТЛК». За Против Воздержался 7 0 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №34/2012 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», проводимого в заочной форме 03 декабря 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК» С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «04» декабря 2012 г. М. П.