О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, г. Москва, Ленинградский просп., д.31А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gtlk.ru/ www.e-disclosure.ru/portal/company

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 7 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования:
1. Отчет о закупочной деятельности ОАО «ГТЛК» за второй квартал 2013 года.
«ЗА» (7 голосов) Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет
2. Об утверждении состава комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК».
«ЗА» (7 голосов) Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет
3. Об утверждении состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК».
«ЗА» (7 голосов) Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет
4. Об утверждении состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК»
«ЗА» (7 голосов) Варварин А.В., Германович А.А., Донченко В.В., Еганян А.С., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет
5. Об одобрении договоров поручительства (гарантий) между открытым акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» и открытым акционерным обществом «Аэрофлот – Российские авиалинии».
«ЗА» (5 голосов) — Варварин А.В., Донченко В.В., Медведев Ю.М., Михайлов В.В., Храмагин С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — Еганян А.С.
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член совета директоров Германович А.А. участия в голосовании не принимал.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Отчет о закупочной деятельности ОАО «ГТЛК» за второй квартал 2013 года.
Принять к сведению информацию о закупочной деятельности Общества за второй квартал 2013 года.

ВОПРОС №2: Об утверждении состава комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГТЛК» в количестве 5 (пяти) человек:
Михайлов Вячеслав Викторович – председатель Комитета по аудиту (руководитель Дирекции «Транспорт и инфраструктурное строительство» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент);
Шаплыко Дмитрий Владимирович — член Комитета по аудиту (заместитель генерального директора ОАО «ГТЛК» по экономике и финансам); Лисицын Артем Евгеньевич — член Комитета по аудиту (начальник отдела внутреннего аудита Департамента экономики и финансов Минтранса России); Казутин Андрей Владимирович – член Комитета по аудиту (заместитель Директора Департамента Минтранса России);
Тарасюк Анна Владимировна — член Комитета по аудиту (Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО «ГТЛК»).
2. Поручить председателю Комитета по аудиту совета директоров ОАО «ГТЛК» Михайлову В.В. представить на заседание совета директоров ОАО «ГТЛК» план работы Комитета на 2013-2014 гг.

ВОПРОС №3: Об утверждении состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Утвердить состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ГТЛК» в количестве 5 (пяти) человек:
Германович Алексей Андреевич — председатель Комитета по стратегическому планированию (Советник ООО «УК РФПИ»);
Тихонов Александр Васильевич – член Комитета по стратегическому планированию (Директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования Министерства транспорта Российской Федерации);
Александров Роман Владимирович – член Комитета по стратегическому планированию (Директор Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации);
Борисевич Антон Владимирович — член Комитета по стратегическому планированию (Первый заместитель генерального директора ОАО «ГТЛК»); Кошель Григорий Владимирович — член Комитета по стратегическому планированию (Советник генерального директора ОАО «ГТЛК»).
2. Поручить председателю Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ГТЛК» Германовичу А.А. представить на заседание совета директоров ОАО «ГТЛК» план работы Комитета на 2013-2014 гг.».

ВОПРОС №4: Об утверждении состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК».
1. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ГТЛК» в количестве 3 (трех) человек:
Донченко Вадим Валерианович — председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям (научный руководитель-первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»);
Еганян Альберт Суренович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям (адвокат-партнер Адвокатского бюро «Вегас-Лекс»);
Асабин Игорь Юрьевич — член Комитета по кадрам и вознаграждениям (заместитель генерального директора ОАО «ГТЛК» - руководитель Аппарата).
2. Поручить председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «ГТЛК» Донченко В.В. представить на заседание совета директоров ОАО «ГТЛК» план работы Комитета на 2013-2014 гг.

ВОПРОС №5: Об одобрении договоров поручительства (гарантий) между открытым акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» и открытым акционерным обществом «Аэрофлот – Российские авиалинии».
Совет директоров принял решение не раскрывать сведения о сделках до их совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №39/2013 Заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 06.09.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ГТЛК»
С.Н. Храмагин (подпись)
3.2. Дата «06» сентября 2013 г. М.П.