Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ГТЛК»

1.3. Место нахождения эмитента

629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100

1.4. ОГРН эмитента

1027739407189

1.5. ИНН эмитента

7720261827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32432-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gtlk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

31 октября 2019 года

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 31 октября 2019 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 8 ноября 2019 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2019 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).

2. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета по итогам деятельности ПАО «ГТЛК» во 2 квартале 2019 года.

3. Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

4. О рассмотрении отчета по управлению рисками и внутреннему контролю в ПАО «ГТЛК».

5. Об исполнении поручения Совета директоров и рассмотрении Лизинговой политики ПАО «ГТЛК» в новой редакции.

6. Об участии ПАО «ГТЛК» в другой организации.

7. О внесении изменений в ранее принятые решения.

8. О рассмотрении отчетов о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в 4-м квартале и в 2018 году в целом и 1 полугодии 2019 года.

9. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года.

10. Отчет о закупочной деятельности Общества за 3 квартал 2019 года.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                        

 

 

           

            С.Н. Храмагин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

01

ноября

20

19

г.

М.П.