Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента публичное акционерное общество (для некоммерческой организации – «Государственная транспортная лизинговая наименование) компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ГТЛК» эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 32432-Н регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.gtlk.ru/ используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31
информации 532
1.8. Дата наступления события (существенного 16 апреля 2020 года
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2 Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 16 апреля 2020 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2020 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1
Об исполнении Директив о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления
сроков исполнения договоров и корректировке цен в 2020 году в случае нарушения обязательств
исполнителем из-за последствий распространения коронавирусной инфекции и утверждении
положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
2
Об исполнении Директив о возможности перехода акционерного общества на налоговый
контроль в форме налогового мониторинга.
3
О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года (по
данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по
международным стандартам).
4
О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК»
за 4 квартал 2019 года и по итогам года.
5
Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.
6
Об утверждении стандарта оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения
ключевых показателей эффективности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» и технического задания на оказание услуг по оценке реализации
долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности публичного
акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в 2019 году.
7
Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ПАО «ГТЛК».
8
Об утверждении документа, содержащего условия размещения акций ПАО «ГТЛК».
3 Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Полубояринов (подпись)
3.2. Дата"16 ” апреля 20 20
г.М.П.