Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента
629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента
1027739407189
1.5. ИНН эмитента
7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gtlk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
23.04.2020
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, проголосовавшие заочно: Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
Всего 7 голосов из 8.
В соответствии с пунктом 11.21 устава публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ГТЛК», Общество) кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об исполнении Директив о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировке цен в 2020 году в случае нарушения обязательств исполнителем из-за последствий распространения коронавирусной инфекции и утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль) «воздержались» - 0 (ноль) 2. Об исполнении Директив о возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль) «воздержались» - 0 (ноль)
3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль) «воздержались» - 0 (ноль)
4. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 4 квартал 2019 года и по итогам года.
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)
5. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль) «воздержались» - 0 (ноль)
6. Об утверждении стандарта оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» и технического задания на оказание услуг по оценке реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в 2019 году.
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль) «воздержались» - 0 (ноль)
7. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ПАО «ГТЛК».
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль) «воздержались» - 0 (ноль)
8. Об утверждении документа, содержащего условия размещения акций ПАО «ГТЛК».
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Богинский А.И., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль) «воздержались» - 0 (ноль)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС №1: Об исполнении Директив о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировке цен в 2020 году в случае нарушения обязательств исполнителем из-за последствий распространения коронавирусной инфекции и утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол № 124/2019 от 27.12.2019 года);
2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №1 к настоящему Протоколу).
ВОПРОС №2: Об исполнении Директив о возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по переходу ПАО «ГТЛК» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга (приложение №2 к настоящему Протоколу).
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.
ВОПРОС №3: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам). Конфиденциально.
ВОПРОС №4: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 4 квартал 2019 года и по итогам года.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.
ВОПРОС №5: Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.
1. Конфиденциально.
2. Определить начальную (максимальную) цену услуги аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020 г., в сумме 4 425 666 (Четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС 20% – 737 611 (Семьсот тридцать семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 11 копеек.
ВОПРОС №6: Об утверждении стандарта оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» и технического задания на оказание услуг по оценке реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в 2019 году.
1. Признать утратившим силу стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденный советом директоров ОАО «ГТЛК» (протокол от 29.12.2014 г. №55/2014).
2. Утвердить стандарт оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (приложение №5 к настоящему Протоколу).
3. Утвердить техническое задание на оказание услуг по оценке реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в 2019 году (приложение №6 к настоящему Протоколу).
ВОПРОС №7: Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ПАО «ГТЛК».
Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ПАО «ГТЛК» (приложение №7 к настоящему Протоколу).
ВОПРОС №8: Об утверждении документа, содержащего условия размещения акций ПАО «ГТЛК».
Утвердить документ, содержащий условия размещения акций ПАО «ГТЛК» (приложение №8 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №СД-004-пр заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 23 апреля 2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Полубояринов
(подпись)
3.2. Дата
«24» апреля 2020г.
М.П.